Investigacao Forex um caso global.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido foi a primeira agência a dizer que está analisando as alegações de que os revendedores compartilhavam informações sobre pedidos de clientes com contrapartes em outros bancos e negócios programados para influenciar os preços. Desde então, as autoridades de quatro continentes começaram a investigar as alegações de manipulação de taxas, como funciona o mercado de câmbio e as firmas. funções nos mercados monetários.
Atualizado em 20 de maio de 2015.
A partir de 12 de novembro de 2014.
1 - As sondas diferem em seu escopo e quão avançadas elas são.
2 - Ajudar as investigações dos reguladores suíços pendentes.
3 - Abrange o Espaço Económico Europeu (a UE e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega).
4 - Auxiliar os reguladores no exterior em suas investigações e pediu aos bancos para conduzirem análises internas.
5 - Solicitou aos bancos que realizassem revisões internas.
GRÁFICO: CHLOE WHITEAKER & amp; DIÁRIO DE JEREMY / BLOOMBERG VISUAL DATA EDITORIAL: NOTÍCIAS DE BLOOMBERG.
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Crown Forex - Um Scam Forex Broker baseado na Suíça?
A corretora forex com sede na Suíça, a Crown Forex, provavelmente entrará no histórico de investimentos como apenas mais uma fraude de forex desonrosa. Leia este artigo para aprender a evitar fraudes em corretores de forex.
Embora, com um endereço suíço chique como:
St-Hubert 38, 2854 Bassecourt, Suíça,
você poderia esperar que a empresa fosse parecida com a Dukascopy ou outra empresa de corretagem forense respeitável desse calibre.
No entanto, esse endereço pertencia ao agora extinto Crown Forex que faliu em 2009, talvez levando muitas das contas de corretagem dos seus clientes com eles.
Infelizmente para seus titulares de conta enganados, a Crown Forex estava em uma ótima posição há apenas alguns anos atrás, no que diz respeito aos corretores de forex. Crown Forex aparentemente era uma das principais escolhas entre os corretores, tendo sua própria plataforma de negociação, uma grande base de clientes e, de acordo com alguns, uma quantia considerável de dinheiro no banco.
Além da Crown Forex ter um escritório na Suíça e ser membro da ARIF ou da Associação Romande des Intermédiaires Financiers - uma agência reguladora com sede na Suíça especializada em prevenção de lavagem de dinheiro - a empresa deve ter parecido “boa como ouro” .
Crown Forex: O que deu errado?
Crown Forex parecia ser uma legítima operação de corretagem de divisas até setembro de 2008. Esse foi o período inicial durante o qual seus clientes começaram a ter sérios problemas com o processo de retirada do fundo.
Muitos dos clientes do corretor forex tinham depositado mais de US $ 50.000 em suas contas, e eles estavam tendo dificuldade em conseguir seu dinheiro de volta, ou até mesmo uma resposta da empresa sediada na Suíça.
Embora algumas pessoas com contas ainda pudessem obter seu dinheiro neste estágio inicial, muitas contas não foram reembolsadas. Além disso, desde dezembro de 2008, todos os fundos mantidos em contas com a Crown Forex estão indisponíveis para os clientes Crown Forex.
Basicamente, naquela época, no final de 2008, a Comissão Federal Bancária Suíça ou a SFBC começaram a investigar a Crown Forex. A Comissão afirmou que a empresa não tinha autorização da SFBC para qualquer atividade no setor financeiro na Suíça.
Em maio de 2009, a Crown Forex estava sendo liquidada por reguladores suíços e, em dezembro de 2009, uma ação judicial foi movida contra a Crown Forex pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos ou pela SEC.
Crown Forex e o processo da SEC.
O processo da SEC em que a Crown Forex é nomeada como réu de alívio, juntamente com outros doze forex, metais preciosos e fundos de futuros, é principalmente contra dois indivíduos, Trevor G. Cook e Patrick J. Kiley.
Outros acusados no processo da SEC incluem as “empresas-fantasma” sob o controle da Cook e da Kiley, que eram a UBS Diversified Growth LLC, a Universal Brokerage FX Management, LLC e a Oxford Global Advisors LLC.
De acordo com a SEC, esses dois residentes empreendedores do Minnesota arrecadaram mais de US $ 190 milhões de 1.000 investidores individuais e prometeram a eles um retorno anual entre 10% e 12%. Isso mostra sinais de uma fraude HYIP, saiba mais aqui.
As contas deveriam ser segregadas individualmente, mas, em vez disso, os fundos eram reunidos em contas bancárias sob os nomes das empresas-fantasmas que essas duas pessoas controlavam. Leia sobre outro caso com contas compartilhadas.
Por volta de julho de 2008, Cook e Kiley começaram a aconselhar seus clientes que seus fundos seriam investidos em contas segregadas na Crown Forex, S. A., uma empresa com sede na Suíça. O par instruiu seus clientes a preencherem os novos formulários de conta da Crown Forex e emitir cheques feitos à Crown Forex por seus saldos de conta.
Em essência, Cook e Kiley estavam dizendo a seus clientes que seu dinheiro, no valor de US $ 79 milhões, seria agora investido via Crown Forex para negociação forex. No entanto, o que esses dois estavam de fato fazendo era depositar o dinheiro em várias contas bancárias dos EUA controladas por eles.
A verdade sobre Crown Forex saiu.
Eventualmente, a verdade saiu e a Crown Forex acabou sendo liquidada, como o aparente golpe se desenrolou e a empresa parou de pagar o principal ou os lucros em suas contas de clientes. Outras empresas envolvidas com Cook e Kiley também foram retiradas, como a UniversalBrokerageFX, também conhecida como UBFX.
Além disso, Crown Forex teve a seguinte mensagem postada em seu site em julho de 2008, que agora se lê como se eles estivessem alertando as pessoas sobre a possível perda potencial de seus fundos:
“A CROWN FOREX SA dá as boas-vindas a todos os investidores de todo o mundo, e recomendamos que você leia a divulgação de risco que acompanha as negociações nos mercados financeiros internacionais antes de prosseguir no processo de abertura da conta.”
O site então avisou ainda mais os potenciais investidores:
“Caro investidor, você tem que estar ciente e plenamente reconhecido que existe a possibilidade de sustentar uma perda de alguns ou todos os seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder, total ou parcialmente . E você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor independente se tiver alguma dúvida. Retornos passados não são indicativos de resultados futuros. ”
Graças à empresa que está sendo regulamentada na Suíça e ao envolvimento da SEC no caso contra eles nos Estados Unidos, existe alguma probabilidade de que as pessoas que confiaram nessa empresa possam receber parte de seu dinheiro de volta.
A lição para você como leitor.
No entanto, muitas pessoas que tinham contas com a Crown Forex foram provavelmente colocadas fora do comércio forex por toda a eternidade depois de colocar suas poupanças em uma conta de negociação forex com o corretor malfadado.
Sofrer esse tipo de perda angustiante simplesmente não parece divertido, então lembre-se de pesquisar muito bem seus corretores de forex, ou seu dinheiro pode crescer e sair como os correntistas da Crown Forex descobriram agora é inteiramente possível mesmo se o corretor tem um endereço suíço chique.
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Primeira prisão na investigação forex SFO.
Um homem foi preso em Essex na sexta-feira, confirmou o Serious Fraud Office.
8:02 PM GMT 19 de dezembro de 2014.
Acredita-se que um banqueiro de Londres seja a primeira pessoa detida em relação à investigação criminal sobre o aparelhamento do mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia.
O Serious Fraud Office confirmou que um homem foi preso em Billericay, Essex, na sexta-feira.
O SFO abriu uma investigação sobre a manipulação cambial em julho, e no mês passado seis bancos foram multados em £ 2,7 bilhões relacionados a fraude monetária. Nenhum outro detalhe sobre a prisão foi dado.
& # X201c; Em conexão com uma investigação do Serious Fraud Office, podemos confirmar que um homem foi preso em Billericay em 19 de dezembro. Oficiais da polícia da cidade de Londres ajudaram na operação, & # x201d; um porta-voz da SFO disse.
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Crown Forex e o processo da SEC.
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“A CROWN FOREX SA dá as boas-vindas a todos os investidores de todo o mundo, e recomendamos que você leia a divulgação de risco que acompanha as negociações nos mercados financeiros internacionais antes de prosseguir no processo de abertura da conta.”
O site então avisou ainda mais os potenciais investidores:
“Caro investidor, você tem que estar ciente e plenamente reconhecido que existe a possibilidade de sustentar uma perda de alguns ou todos os seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder, total ou parcialmente . E você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor independente se tiver alguma dúvida. Retornos passados não são indicativos de resultados futuros. ”
Graças à empresa que está sendo regulamentada na Suíça e ao envolvimento da SEC no caso contra eles nos Estados Unidos, existe alguma probabilidade de que as pessoas que confiaram nessa empresa possam receber parte de seu dinheiro de volta.
A lição para você como leitor.
No entanto, muitas pessoas que tinham contas com a Crown Forex foram provavelmente colocadas fora do comércio forex por toda a eternidade depois de colocar suas poupanças em uma conta de negociação forex com o corretor malfadado.
Sofrer esse tipo de perda angustiante simplesmente não parece divertido, então lembre-se de pesquisar muito bem seus corretores de forex, ou seu dinheiro pode crescer e sair como os correntistas da Crown Forex descobriram agora é perfeitamente possível mesmo se o corretor tem um endereço suíço chique.
Outros scams forex broker:
Por favor, diga-nos e aos outros a sua experiência deste corretor forex.
Investigação Forex.
Uma investigação internacional dos mercados Forex está sendo conduzida pelo Departamento de Justiça dos EUA, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e autoridades da União Européia. Como resultado, bancos de investimento como o UBS estão reformulando suas operações de câmbio e tirando os gerentes de alto nível de seus empregos. A remoção dos culpados pelo conluio nos mercados de câmbio é uma coisa boa, mas alguns temem que isso seja apenas um meio de varrer o comércio sujo para debaixo do tapete. Muitos grandes bancos estão sob um olhar atento à medida que a investigação prossegue. Os bancos demitiram os prováveis culpados e estão contratando advogados para representá-los à medida que cada investigação individual for iniciada. Muitos se preocuparam ao longo dos anos sobre uma conspiração de Forex. Geralmente essas preocupações têm a ver com governos e figuras obscuras com riquezas incalculáveis. Neste caso, a conspiração Forex emergente pode simplesmente ter a ver com a ganância. Para o comerciante médio, a questão é a de vencer a conspiração dos estrangeiros. Com toda a riqueza e poder dos grandes bancos de investimento de um lado, o que o comerciante médio faz para vencer a conspiração do Forex?
Verdadeiros Fundamentos ou um Salão de Espelhos.
Em questão, quando as nações conspiram para manipular as taxas de câmbio é a precisão dos fundamentos dos estrangeiros. Os bancos centrais fazem pronunciamentos que impulsionam o mercado. Eles podem ou não seguir adiante. Até certo ponto esta é uma conspiração de Forex. Os comerciantes devem ser cautelosos e ler nas entrelinhas. A melhor abordagem é simplesmente confiar em números de comércio, dados de emprego e outros dados concretos que impulsionam os preços de Forex.
Banco de Investimento Manipulação do Mercado Forex.
Análise técnica de moedas Forex é um dos pilares da negociação de moedas estrangeiras. A análise técnica precisa é baseada no fato de que a ação do preço em um mercado livre e aberto tende a se repetir. A análise estatística de padrões de preços pode prever para onde o mercado está seguindo. Isso funciona, a menos que os principais participantes dos mercados de Forex congreguem. Então 1 mais 1 não é igual a 2 e o comerciante médio sofre uma perda ou dois ou três. A investigação em curso do Forex já pegou evidências de conluio entre gerentes de alto nível e traders em vários grandes bancos de investimento. A investigação do Forex nos diz que essas pessoas não necessariamente queriam prejudicar suas chances de obter lucro nos mercados de Forex, mas aparentemente concordaram em tentar minimizar as perdas e aumentar os lucros em seu próprio território. A investigação do Forex nos diz que os comerciantes se comunicaram e concordaram sobre como eles iriam sequenciar seus pedidos. Isso cria um conjunto de padrões de preços no mercado que não é o resultado de um mercado livre e aberto. A análise técnica não funciona se alguém estiver manipulando padrões de preços. Negocie em quantidades menores e, se o mercado não fizer sentido, sente-se nas suas mãos!
A parte realmente assustadora aqui é que os operadores que costumavam ganhar dinheiro negociando Forex podem ficar tentados a enviar seus negócios para outra pessoa, porque obviamente esses bancos de investimento estão fazendo o certo e ganhando dinheiro. O problema é que, se você confia em alguém para negociar para você e essa pessoa já está engajada na manipulação do mercado, não há razão para acreditar que ela não irá simplesmente usar seu capital para preparar o mercado para seus negócios lucrativos. À medida que a investigação Forex avança, a questão para os traders independentes é a preservação de um mercado livre e independente, no qual os sinais padrão ou a negociação servem para obter lucros, se usados adequadamente. À medida que o mercado é limpo, o comércio deve ser seguro, mas, entretanto, estar ciente de uma conspiração por parte dos comerciantes para manipular os preços de mercado.
Relatório de Conspiração Forex!
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Crown Forex - Um Scam Forex Broker baseado na Suíça?
A corretora forex com sede na Suíça, a Crown Forex, provavelmente entrará no histórico de investimentos como apenas mais uma fraude de forex desonrosa. Leia este artigo para aprender a evitar fraudes em corretores de forex.
Embora, com um endereço suíço chique como:
St-Hubert 38, 2854 Bassecourt, Suíça,
você poderia esperar que a empresa fosse parecida com a Dukascopy ou outra empresa de corretagem forense respeitável desse calibre.
No entanto, esse endereço pertencia ao agora extinto Crown Forex que faliu em 2009, talvez levando muitas das contas de corretagem dos seus clientes com eles.
Infelizmente para seus titulares de conta enganados, a Crown Forex estava em uma ótima posição há apenas alguns anos atrás, no que diz respeito aos corretores de forex. Crown Forex aparentemente era uma das principais escolhas entre os corretores, tendo sua própria plataforma de negociação, uma grande base de clientes e, de acordo com alguns, uma quantia considerável de dinheiro no banco.
Além da Crown Forex ter um escritório na Suíça e ser membro da ARIF ou da Associação Romande des Intermédiaires Financiers - uma agência reguladora com sede na Suíça especializada em prevenção de lavagem de dinheiro - a empresa deve ter parecido “boa como ouro” .
Crown Forex: O que deu errado?
Crown Forex parecia ser uma legítima operação de corretagem de divisas até setembro de 2008. Esse foi o período inicial durante o qual seus clientes começaram a ter sérios problemas com o processo de retirada do fundo.
Muitos dos clientes do corretor forex tinham depositado mais de US $ 50.000 em suas contas, e eles estavam tendo dificuldade em conseguir seu dinheiro de volta, ou até mesmo uma resposta da empresa sediada na Suíça.
Embora algumas pessoas com contas ainda pudessem obter seu dinheiro neste estágio inicial, muitas contas não foram reembolsadas. Além disso, desde dezembro de 2008, todos os fundos mantidos em contas com a Crown Forex estão indisponíveis para os clientes Crown Forex.
Basicamente, naquela época, no final de 2008, a Comissão Federal Bancária Suíça ou a SFBC começaram a investigar a Crown Forex. A Comissão afirmou que a empresa não tinha autorização da SFBC para qualquer atividade no setor financeiro na Suíça.
Em maio de 2009, a Crown Forex estava sendo liquidada por reguladores suíços e, em dezembro de 2009, uma ação judicial foi movida contra a Crown Forex pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos ou pela SEC.
Crown Forex e o processo da SEC.
O processo da SEC em que a Crown Forex é nomeada como réu de alívio, juntamente com outros doze forex, metais preciosos e fundos de futuros, é principalmente contra dois indivíduos, Trevor G. Cook e Patrick J. Kiley.
Outros acusados no processo da SEC incluem as “empresas-fantasma” sob o controle da Cook e da Kiley, que eram a UBS Diversified Growth LLC, a Universal Brokerage FX Management, LLC e a Oxford Global Advisors LLC.
De acordo com a SEC, esses dois residentes empreendedores do Minnesota arrecadaram mais de US $ 190 milhões de 1.000 investidores individuais e prometeram a eles um retorno anual entre 10% e 12%. Isso mostra sinais de uma fraude HYIP, saiba mais aqui.
As contas deveriam ser segregadas individualmente, mas, em vez disso, os fundos eram reunidos em contas bancárias sob os nomes das empresas-fantasmas que essas duas pessoas controlavam. Leia sobre outro caso com contas compartilhadas.
Por volta de julho de 2008, Cook e Kiley começaram a aconselhar seus clientes que seus fundos seriam investidos em contas segregadas na Crown Forex, S. A., uma empresa com sede na Suíça. O par instruiu seus clientes a preencherem os novos formulários de conta da Crown Forex e emitir cheques feitos à Crown Forex por seus saldos de conta.
Em essência, Cook e Kiley estavam dizendo a seus clientes que seu dinheiro, no valor de US $ 79 milhões, seria agora investido via Crown Forex para negociação forex. No entanto, o que esses dois estavam de fato fazendo era depositar o dinheiro em várias contas bancárias dos EUA controladas por eles.
A verdade sobre Crown Forex saiu.
Eventualmente, a verdade saiu e a Crown Forex acabou sendo liquidada, como o aparente golpe se desenrolou e a empresa parou de pagar o principal ou os lucros em suas contas de clientes. Outras empresas envolvidas com Cook e Kiley também foram retiradas, como a UniversalBrokerageFX, também conhecida como UBFX.
Além disso, Crown Forex teve a seguinte mensagem postada em seu site em julho de 2008, que agora lê como se eles estivessem alertando as pessoas sobre a possível perda potencial de seus fundos:
“A CROWN FOREX SA dá as boas-vindas a todos os investidores de todo o mundo, e recomendamos que você leia a divulgação de risco que acompanha as negociações nos mercados financeiros internacionais antes de prosseguir no processo de abertura da conta.”
O site então avisou ainda mais os potenciais investidores:
“Caro investidor, você tem que estar ciente e plenamente reconhecido que existe a possibilidade de sustentar uma perda de alguns ou todos os seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que você não pode perder, total ou parcialmente . E você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor independente se tiver alguma dúvida. Retornos passados não são indicativos de resultados futuros. ”
Graças à empresa que está sendo regulamentada na Suíça e ao envolvimento da SEC no caso contra eles nos Estados Unidos, existe alguma probabilidade de que as pessoas que confiaram nessa empresa possam receber parte de seu dinheiro de volta.
A lição para você como leitor.
No entanto, muitas pessoas que tinham contas com a Crown Forex foram provavelmente colocadas fora do comércio forex por toda a eternidade depois de colocar suas poupanças em uma conta de negociação forex com o corretor malfadado.
Sofrer esse tipo de perda angustiante simplesmente não parece divertido, então lembre-se de pesquisar muito bem seus corretores de forex, ou seu dinheiro pode crescer e sair como os correntistas da Crown Forex descobriram agora é perfeitamente possível mesmo se o corretor tem um endereço suíço chique.
Outros scams forex broker:
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Investigacao Forex um caso global.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido foi a primeira agência a dizer que está analisando as alegações de que os revendedores compartilhavam informações sobre pedidos de clientes com contrapartes em outros bancos e negócios programados para influenciar os preços. Desde então, as autoridades de quatro continentes começaram a investigar as alegações de manipulação de taxas, como funciona o mercado de câmbio e as firmas. funções nos mercados monetários.
Atualizado em 20 de maio de 2015.
A partir de 12 de novembro de 2014.
1 - As sondas diferem em seu escopo e quão avançadas elas são.
2 - Ajudar as investigações dos reguladores suíços pendentes.
3 - Abrange o Espaço Económico Europeu (a UE e a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega).
4 - Auxiliar os reguladores no exterior em suas investigações e pediu aos bancos para conduzirem análises internas.
5 - Solicitou aos bancos que realizassem revisões internas.
GRÁFICO: CHLOE WHITEAKER & amp; DIÁRIO DE JEREMY / BLOOMBERG VISUAL DATA EDITORIAL: NOTÍCIAS DE BLOOMBERG.
Primeira prisão na investigação forex SFO.
Um homem foi preso em Essex na sexta-feira, confirmou o Serious Fraud Office.
8:02 PM GMT 19 de dezembro de 2014.
Acredita-se que um banqueiro de Londres seja a primeira pessoa detida em relação à investigação criminal sobre o aparelhamento do mercado de câmbio de US $ 5,3 trilhões por dia.
O Serious Fraud Office confirmou que um homem foi preso em Billericay, Essex, na sexta-feira.
O SFO abriu uma investigação sobre a manipulação cambial em julho, e no mês passado seis bancos foram multados em £ 2,7 bilhões relacionados a fraude monetária. Nenhum outro detalhe sobre a prisão foi dado.
& # X201c; Em conexão com uma investigação do Serious Fraud Office, podemos confirmar que um homem foi preso em Billericay em 19 de dezembro. Oficiais da polícia da cidade de Londres ajudaram na operação, & # x201d; um porta-voz da SFO disse.
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Bancos e Finanças.
Crime Financeiro & # 187;
James Titcomb & # 187;
Finanças Headlines & # 187;
Em bancos e finanças.
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Sondas de negociação Forex.
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Relatório de Conspiração Forex!
Certifique-se de ler cada palavra!
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